У мережі нелегальних обмінників вилучили рекордні 630 мільйонів гривень, точки діяли й у Франківську

Бюро економічної безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яку використовували для ухилення від сплати податків та відмивання кримінальних прибутків.

За даними «Української правди» у правоохоронних органах, йдеться про компанію «Кит Group», обмінники якої працюють і в Івано-Франківську, зокрема на вулицях Січових стрільців та Бельведерській.

Під час понад 30 обшуків у 16 регіонах України детективі вилучили понад 630 млн грн у різній валюті, включно з російськими рублями.

«Понад 630 млн грн у різній валюті – рекордна сума вилученої БЕБ готівки. Це результат обшуків у справі про масштабну мережу нелегальних обмінників. БЕБ спільно з ОГП викрило мережу, яка роками працювала в тіні. Щороку через неї "прокручували" десятки мільярдів гривень», – повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.

Підпільна мережа діяла по всій країні під виглядом пунктів обміну валют відомої торгової марки, однак жодних ліцензій та дозвільних документів не мала. Учасники схеми проводили валютно-обмінні операції, а також здійснювали так звані «перестановки» — перекази грошей в межах України та за кордон без відображення в бухгалтерському чи податковому обліку. Крім того, готівку конвертували в цифрові активи з порушенням встановлених вимог.

Під час слідчих дій правоохоронці не отримали жодних документів, які б підтверджували законне походження вилученої готівки. Окрім рекордної суми грошей, детективи вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram.
Завжди цікаві новини!