У САП розповіли деталі операція з викриття корупції у сфері енергетики: як легалізовували гроші

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розкрила схему відмивання коштів, отриманих зловмисниками у межах справи про масштабну корупцію у сфері енергетики.

Відповідна заява була опублікована в Telegram.

Там розповіли, що функцію легалізації незаконних доходів виконували учасники злочинної організації, які діяли через окремий офіс у центрі Києва.

Приміщення, де працював офіс, належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора російської федерації Андрія Деркача, який вже має статус обвинуваченого в іншому провадженні НАБУ та САП.

У цьому офісі вели суворий облік коштів, існувала чорна бухгалтерія, а схеми відмивання грошей здійснювалися через мережу компаній-нерезидентів. Частину операцій, зокрема видачу готівки, проводили за межами України.

Нагадаємо, вранці, 10 листопада, НАБУ та САП розпочали обшуки у колишнього бізнес-партнера президента Зеленського та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча, а також у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював міністерство енергетики.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram.
Завжди цікаві новини!