Викриття фінансових схем онлайн-казино: виявлено масштабне фінансування агресора на суму 2,6 млрд грн

Державне бюро розслідувань України провело успішну операцію з припинення діяльності онлайн-казино, яке виявилося зав'язаним у схему фінансування країни-агресора. Як з'ясувалося під час розслідування, цей гральний заклад використовував підконтрольні фінансові компанії для отримання надприбутків, які потім виводилися в Росію різними методами, включно з P2P-переказами, платіжними системами та віртуальними активами.

Таким чином, зовні легальний гральний бізнес фактично слугував прикриттям для фінансування країни-агресора. Ба більше, у схемі були задіяні підсанкційні суб'єкти - фізичні або юридичні особи, щодо яких вжито відповідних КК заходів. 

Результатом спільної роботи Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора та інших правоохоронних органів стало масштабне вилучення 2,6 мільярдів гривень на користь державного бюджету України. Це наочно демонструє рішучість української влади припиняти будь-які спроби обходу санкцій і фінансування країни-агресора.

Назву оператора при цьому не повідомляють, але можна сказати, що це досить відомий бренд. Нагадаємо, що на ринку України працюють десятки популярних онлайн-казино, які почали свою діяльність офіційно з моменту легалізації азартних розваг у 2020 році.

Під час підготовки цього матеріалу наші редактори вивчили пошукову видачу і знайшли там чимало операторів із ліцензією українського регулятора. Серед них і Pin Up, який пропонує користувачам особливо широкий каталог азартних розваг. Проста і швидка реєстрація в Pin Up UA дає змогу отримати доступ до тисяч відео слотів, ігор із живими дилерами, а також спортивних ставок. 

Низький поріг входу разом із різноманітністю ігор зробили цей бренд одним із лідерів ринку. І таких компаній в українському сегменті інтернету чимало. Чи можливо, що таке серйозне правопорушення виявлено в одному з цих операторів?

АРМА нарощує зусилля з арешту активів на користь України

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), повідомило про початок процедури вилучення 2,6 мільярда гривень, що раніше належали онлайн-казино, викритих у тісних зв'язках із Росією. 

Найближчим часом АРМА планує зробити низку кроків, спрямованих на списання виявлених грошових коштів:

1. Направлення запитів до кількох комерційних банків з метою встановлення фактичних залишків на рахунках відповідних компаній.

2. Отримання відповідей від кредитно-фінансових установ про наявність зазначених сум.

3. Запуск відповідних заходів, спрямованих на вилучення незаконних грошових коштів.

У результаті цих дій загальний портфель заарештованих грошових коштів в управлінні АРМА збільшиться майже до 10 мільярдів гривень. Агентство вже інвестувало 5,5 мільярда гривень, зокрема 31 мільйон доларів, у військові облігації України (ОВДП). Додатково на початку вересня відбудеться аукціон із закупівлі облігацій ще на 6,5 мільйонів євро.

Варто зазначити, що дохід від управління арештованими активами АРМА за 7 місяців поточного року склав майже 600 мільйонів гривень. Ці кошти в майбутньому поповнять державний бюджет України, що має велике значення в умовах воєнного стану.